Milan, 19 juin (LaPresse) – En 2024 et au cours des cinq premiers mois de 2025, la Guardia di Finanza a réalisé plus d’un million d’interventions et environ 106 000 enquêtes pour lutter contre les infractions économiques et financières ainsi que contre l’infiltration de la criminalité dans l’économie. C’est ce qu’a annoncé la Gdf à l’occasion du 251e anniversaire du corps.
Les contrôles ont permis d’identifier 9 139 fraudeurs fiscaux totaux — des entreprises ou travailleurs indépendants totalement inconnus du fisc (dont beaucoup opérant via des plateformes de commerce électronique) — ainsi que 58 315 travailleurs non déclarés ou irréguliers. En outre, 1 118 cas de fraude fiscale internationale ont été découverts, principalement liés à des établissements permanents occultes, à des manipulations de prix de transfert, à des résidences fiscales fictives et à la détention illégale de capitaux à l’étranger.
Au total, 20 918 personnes ont été signalées pour des infractions fiscales, dont 496 arrêtées. À l’issue d’enquêtes menées sur délégation de l’autorité judiciaire, des crédits d’impôt frauduleux ou à haut risque fiscal dans les domaines du bâtiment et de l’énergie ont été signalés à l’administration fiscale, et des biens issus de l’évasion et des fraudes fiscales ont été saisis pour une valeur de plus de 6,2 milliards d’euros. Enfin, 5 442 propositions ont été faites pour la fermeture de numéros de TVA et la radiation de la base de données VIES concernant des entités présentant un risque fiscal élevé.
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