Rome, 13 novembre. (LaPresse) – Le Service central d'enquête sur le crime organisé de la Guardia di Finanza a exécuté un décret de saisie émis par le tribunal de Rome – Section des mesures préventives, sur proposition du parquet de Rome – Direction district antimafia, à l'encontre de Giancarlo Tulliani, résidant à Dubaï et actuellement en fuite. Des comptes bancaires ouverts en Italie et à l'étranger et deux voitures, dont une de luxe, ont été saisis, pour une valeur totale d'environ 2,2 millions d'euros. L'opération d'aujourd'hui trouve son origine dans une précédente enquête judiciaire qui, en 2017, a conduit à l'exécution d'une ordonnance de détention provisoire émise par le bureau du juge d'instruction du tribunal de Rome à l'encontre des membres d'une association criminelle transnationale, coupable de détournement de fonds, de blanchiment d'argent et de fraude fiscale. Les profits illicites de l'association, qui faisaient l'objet d'un blanchiment, étaient utilisés non seulement dans des activités économiques et financières, mais aussi dans l'acquisition de biens immobiliers par la famille Tulliani, en particulier Giancarlo. Après avoir reçu, directement ou par l'intermédiaire de leurs sociétés offshore, d'importants transferts d'argent d'origine illicite, sans motif valable ou justifiés par des documents contractuels fictifs, cet homme transférait les sommes à l'étranger, en utilisant ses propres comptes bancaires. Ces revenus illicites étaient réinvestis dans l'acquisition de biens immobiliers et mobiliers, qui ont été saisis par la Guardia di Finanza.
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