Berlin (Allemagne), 28 janv. (LaPresse) – Selon des informations de Der Spiegel et de la Süddeutsche Zeitung (Sz), les enquêtes en cours à la Deutsche Bank pour soupçon de blanchiment d’argent sont liées à l’oligarque russe Roman Abramovich. L’ancien propriétaire du club de football de Chelsea est sanctionné par l’UE depuis mars 2022 en lien avec la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine et était client de la Deutsche Bank. Selon les informations fournies par Sz, la banque n’aurait pas transmis en temps voulu un ou plusieurs signalements d’activités suspectes concernant les sociétés d’Abramovich. Par le passé, la Deutsche Bank a été accusée de ne pas avoir examiné avec suffisamment d’attention les cas de blanchiment d’argent et d’avoir transmis des signalements d’activités suspectes trop tardivement. Par exemple, à la fin avril 2022, des enquêteurs du parquet, de l’Office fédéral de la police criminelle (Bka) et de l’autorité de surveillance financière BaFin ont perquisitionné le siège de la banque à Francfort. L’Autorité fédérale allemande de surveillance financière a temporairement désigné un représentant spécial auprès de la banque afin de surveiller les progrès dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Le mandat a été levé à la fin de l’année 2024.